湖南投資グループ株式会社

取締役会プレイオジョ 出金 遅い実施規則

(2024 年 4 月 1 日開催の 2024 年第 3 回取締役会で審議、承認)

第 1 章一般規定

第 1 条会社のコーポレート・ガバナンス構造を改善するため，コーポレート ガバナンスのレベルの向上，会社の取締役会のプレイオジョ 出金 遅いの運営を規制する，「中華人民共和国会社法」、「上場企業ガバナンス規範」、「企業内部統制基本基準」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業」による。自主規制ガイドライン第1号「メインボード上場」「会社の標準的な運営」「定款」その他関連規定，会社は取締役会にプレイオジョ 出金 遅いを設置します，そしてこれらの実装ルールを策定します。

第 2 条取締役会のプレイオジョ 出金 遅いは、取締役会によって設立された専門の作業組織です，会社の主な責任者、外部監査コミュニケーション、監督および検証作業。

第 2 章人員構成

第 3 条プレイオジョ 出金 遅いは、会社の上級幹部ではない 5 人の取締役で構成されます，独立取締役が過半数を占める，委員会メンバーのうち少なくとも 1 人の独立取締役は会計学を専攻している 人々。

第 4 条プレイオジョ 出金 遅いのメンバーは会長で構成されます、独立取締役の半数以上、または指名された全取締役の 3 分の 1，取締役会によって選出される。

第 5 条プレイオジョ 出金 遅いには委員長を置くものとする，独立した取締役会メンバーが務める，委員会の業務を主宰する責任を負う；委員長は委員会内で選出される，そして承認を得るために取締役会に提出してください。

第 6 条プレイオジョ 出金 遅いの任期は取締役会の任期と一致するものとする，メンバーの任期が終了します，再選可能。メンバーのいずれかが期間中に会社の取締役を務めなくなった場合，会員ステータスが自動的に失われます，委員会は上記第 3 条から第 5 条の規定に従って委員の数を補充するものとする。

第 7 条プレイオジョ 出金 遅いは日常のオフィスとして監査部を使用します，日常業務連絡の責任者；取締役会事務局は会議の運営やその他の業務に協力する責任を負います。

第 3 章責任と権限

第 8 条プレイオジョ 出金 遅いの主な責任と権限:

(1) 外部プレイオジョ 出金 遅い業務の監督と評価，外部プレイオジョ 出金 遅い機関の雇用または変更を提案する；

(2) 内部プレイオジョ 出金 遅い業務の監督と評価，内部プレイオジョ 出金 遅いと外部プレイオジョ 出金 遅いの調整を担当；

(3) 会社の財務情報とその開示を確認します。

(4) 会社の内部統制を監督および評価する。

(5) 法令の責任者、定款およびプレイオジョ 出金 遅いよって承認されたその他の事項。

第 9 条プレイオジョ 出金 遅いは取締役会に対して責任を負います，委員会の提案は検討と決定のために取締役会に提出されます。プレイオジョ 出金 遅いは監査役会の監査活動に協力すべき。

第 10 条以下の事項は、プレイオジョ 出金 遅いの全メンバーの半数以上の承認を受けるものとする，検討のため取締役会に提出されました:

(1) 上場会社のプレイオジョ 出金 遅い業務を行う会計事務所の選解任；

(2) 上場会社の財務取締役の選任または解任;

(3) 会社の内部プレイオジョ 出金 遅いシステムとその実施を監督する。

(4) 内部プレイオジョ 出金 遅いと外部プレイオジョ 出金 遅いの間のコミュニケーションを担当します。

(5) 財務会計報告書および定期報告書における財務情報の開示、内部統制評価報告書；

(6) 会計基準の変更以外の理由により定められた会計方針、会計上の見積りの変更または重大な会計上の誤りの修正；

(7) レビュー、会社の内部統制システムを監督し、評価する，主要な関連当事者の取引をプレイオジョ 出金 遅い；

(8) 法令等、定款および会社のプレイオジョ 出金 遅いよって承認されたその他の事項。

第 4 章意思決定プロセス

第 11 条監査部門はプレイオジョ 出金 遅いの意思決定のための事前準備を担当します，会社に関する情報を書面で提供してください:

(1) 会社関連の財務報告書;

(2) 内部および外部のプレイオジョ 出金 遅い機関の作業報告書;

(3) 外部プレイオジョ 出金 遅い契約および関連業務報告書;

(4) 会社の外部への情報開示;

(5) 会社の主要な関連取引に関するプレイオジョ 出金 遅い報告書;

(6) その他の関連事項。

第 12 条プレイオジョ 出金 遅い会議，監査部門が提供した報告書についてのコメント，そして、関連する書面による決議資料を取締役会に提出して議論してください:

(1) 外部プレイオジョ 出金 遅い機関の業務の評価，外部プレイオジョ 出金 遅い機関の採用と交代；

(2) 企業の内部プレイオジョ 出金 遅い体制が有効に実施されているかどうか，会社の財務報告書は包括的で真実ですか；

(3) 会社が開示する財務報告書その他の情報は客観的かつ真実であるか，会社の主要な関連取引が関連法規に準拠しているかどうか；

(4) 社内の財務部門、担当者を含むプレイオジョ 出金 遅い部門の業務評価；

(5) その他の関連事項。

第 5 章手順規則

第 13 条プレイオジョ 出金 遅いは定例会議と臨時会議に分かれています，定例会議は少なくとも年に 4 回開催されます，四半期に一度開催，会議の 3 日前に電子メールまたはその他の手段でメンバー全員に通知。

2 人以上のプレイオジョ 出金 遅いによって提案された，または会長が必要と判断した場合，臨時会議を開催できます。臨時会議の通知は会議の 2 日前に書面で可決されるものとする、電子メールまたはその他の方法で送信。緊急事態のため，臨時会議を招集する必要がある，会議の通知はいつでも電話またはその他の口頭で行うことができます，しかし、議長は会議で説明する必要があります。

プレイオジョ 出金 遅いは会長が議長を務める，会長が出席できない場合は、他のメンバー（独立取締役）に会長を委任することができます。

第 14 条プレイオジョ 出金 遅いにはメンバーの 3 分の 2 以上が出席する必要があります；各メンバーは 1 票を持ちます；会議での決議，全メンバーの半数以上の承認が必要。

第 15 条プレイオジョ 出金 遅い会議での投票は挙手または書面による投票により行われます；会議はオンサイトで開催可能，通信投票によりオフサイトミーティングも開催可能。

プレイオジョ 出金 遅いのメンバーは、自らの利益に関わる問題についての投票を避ける必要があります，メンバーの回避により、会議が通常その問題についての投票を完了できない場合，この問題は検討のため取締役会に直接提出されるべきです。

第 16 条監査部門のメンバーはプレイオジョ 出金 遅いに出席できます，必要に応じて会社の取締役も招待できます、監督者、上級管理職、外部監査機関の代表者、会社の財務スタッフ、法律顧問およびその他の関係者が会議に出席。

第 17 条必要な場合，プレイオジョ 出金 遅いは、意思決定に専門的なアドバイスを提供するために仲介者を雇うことができます，会社が支払った費用。

第 18 条プレイオジョ 出金 遅い会議の招集手順、会議で可決された投票方法と決議は、関連する法律に準拠する必要があります、規制、「定款」の規定およびこれらの措置。

第 19 条プレイオジョ 出金 遅いは記録されるべきです，会議に出席するメンバーは議事録に署名する必要があります；会議の議事録は、会社の取締役会の秘書が保管するものとします。

第 20 条プレイオジョ 出金 遅い会議で可決された提案と投票結果，会社の取締役会に書面で報告する必要があります。

第 21 条会議に出席するすべてのメンバーは、会議で議論された事項の秘密を守る義務があります，関連情報の無断開示禁止。

第 6 章附則

第 22 条これらの実施規則は、取締役会の決議が採択された日から発効するものとします。

第 23 条これらの実施規則に記載されていない事項，関連する国内法および規制および「定款」による；これらの規則は、将来国によって公布される法律の対象となります、法令または法的手続きにより変更された定款に抵触する場合，関連する国内法および規制および「定款」による，すぐに修正してください，審査と承認のためにプレイオジョ 出金 遅い報告する。

第 24 条これらの規則を解釈する権利は会社のプレイオジョ 出金 遅い属します。