湖南投資グループ株式会社

プレイオジョ おすすめスロット指名委員会実施規則

(2024 年 4 月 1 日開催の 2024 年第 3 回プレイオジョ おすすめスロットで審議、承認)

第 1 章一般規定

第 1 条企業リーダーの世代を規制する，プレイオジョ おすすめスロットの構成の最適化，コーポレートガバナンス構造の改善，「中華人民共和国の会社法」、「上場会社のガバナンス規範」、「定款」およびその他の関連規定による，当社はプレイオジョ おすすめスロットに指名委員会を設置しました，そしてこれらの実施規則を策定します。

第 2 条プレイオジョ おすすめスロットの指名委員会は、株主総会の決議に基づきプレイオジョ おすすめスロットによって設置される専門の作業組織です，主に会社の取締役と上級マネージャーの選出を担当、選択と推奨を行うための基準と手順を選択。

第 2 章人員構成

第 3 条指名委員会は5人のプレイオジョ おすすめスロットで構成されます，独立プレイオジョ おすすめスロットが過半数を占める。

第 4 条指名委員会のメンバーは委員長で構成されます、独立取締役の半数以上、または指名された全取締役の 3 分の 1，プレイオジョ おすすめスロットによって選出される。

第 5 条指名委員会には委員長を置くものとする，独立したプレイオジョ おすすめスロットメンバーが務める，委員会の業務を主宰する責任を負う；委員長は委員会内で選出される，そして承認を得るためにプレイオジョ おすすめスロットに提出してください。

第 6 条指名委員会の任期はプレイオジョ おすすめスロットの任期と一致するものとする，メンバーの任期が終了します，再選可能。この期間中にメンバーのいずれかが会社の取締役を務めなくなった場合，会員ステータスが自動的に失われます，委員会は上記第 3 条から第 5 条の規定に従って委員の数を補充するものとする。

第 3 章責任と権限

第 7 条プレイオジョ おすすめスロットの主な責任と権限:

(1) 起草ディレクターの責任者、上級管理職の選択基準と手順；

(2) プレイオジョ おすすめスロットに対する責任、上級管理職候補者の選択とその資格、レビュー；

(3) 取締役の指名または選解任についてプレイオジョ おすすめスロットに提案する；

(4) 上級管理職の選解任についてプレイオジョ おすすめスロットに勧告する；

(5) 法令、定款および会社プレイオジョ おすすめスロットによって承認されたその他の事項。

第 8 条指名委員会はプレイオジョ おすすめスロットに対して責任を負います，委員会の提案は検討と決定のためにプレイオジョ おすすめスロットに提出されます。

第 4 章意思決定プロセス

第 9 条指名委員会は、関連する法律、規制および会社の定款の規定を遵守するものとします，当社の実際の状況に基づく，調査会社のディレクター、上級マネージャーの選出基準、選考プロセスと任期，決議案を作成したら、それをファイルし、承認を得るためにプレイオジョ おすすめスロットに提出します，そして実装に従ってください。

第 10 条プレイオジョ おすすめスロットおよび上級マネージャーの選出手順:

(1) 指名委員会は会社の関連部門と積極的にコミュニケーションをとる必要があります，新しいプレイオジョ おすすめスロットのために会社を調査中、上級管理者に対する要求，そして文書を作成する；

(2) 指名委員会は社内に置くことができる、持株会社および人材市場におけるプレイオジョ おすすめスロットの広範な検索、上級管理職候補者；

(3) 候補者の職業を収集する、教育、職業上の肩書き、詳しい職歴、すべてのアルバイトなど，文書を作成する；

(4) 推薦について候補者の同意を求める，そうでなければ彼はプレイオジョ おすすめスロットにはなれない、上級管理職候補者；

(5) プレイオジョ おすすめスロットの招集，所長によると、上級マネージャーの資格，一次候補者の資格審査を実施；

(6) 新しい取締役を選出し、新しいシニアマネージャーを任命する前に，取締役候補者および新しく採用した上級管理職向けにプレイオジョ おすすめスロットに提案および関連資料を提案する；

(7) プレイオジョ おすすめスロットの決定とフィードバックに基づいてその他のフォローアップ作業を実行する。

第 5 章手順規則

第 11 条指名委員会は会社の実際のニーズに基づいて会議を開催します。会社プレイオジョ おすすめスロット、指名委員会の委員長または2人以上（2人を含む）の委員は共同して会議の招集を提案できる，会議の 3 日前にメールを送信、ファックス、郵便または手渡しでメンバー全員に通知。緊急事態，できるだけ早く会議を開催する必要があります，会議の通知は、電話またはその他の口頭手段でいつでも行うことができます，しかし、議長は会議で説明する必要があります。会議の議長は議長が務める，会長が出席できない場合は、他のメンバー（独立取締役）に会長を委任することができます。

第 12 条プレイオジョ おすすめスロット、委員の3分の2以上が出席した場合にのみ開催できます；各メンバーは 1 票を持ちます；会議でなされた決議，全メンバーの半数以上の承認が必要。

第 13 条プレイオジョ おすすめスロット会議での投票方法は挙手または書面投票です；会議はオンサイトで開催可能，通信投票によりオフサイトミーティングも開催可能。

指名委員会のメンバーは、自らの利益に関わる問題についての投票を避ける必要があります，メンバーの回避により、会議がその問題についての投票を通常通り完了できない場合，この問題は検討のためプレイオジョ おすすめスロットに直接提出されるべきです。

第 14 条必要に応じて、会社のプレイオジョ おすすめスロットを指名委員会の会議に招待することができます、上司と他の上級管理者が会議に出席。

第 15 条必要な場合，プレイオジョ おすすめスロットは、意思決定に専門的なアドバイスを提供するために仲介者を雇うことができます，会社が支払った費用。

第 16 条プレイオジョ おすすめスロット会議の招集手順、会議で可決された投票方法と決議は、関連する法律に準拠する必要があります、規制、会社の定款の規定およびこれらの措置。

第 17 条指名委員会の会議は記録されるべきです，会議に出席するメンバーは会議議事録に署名する必要があります；会議の議事録は、会社のプレイオジョ おすすめスロットの秘書が保管するものとします。

第 18 条指名委員会会議で可決された提案と投票結果，会社のプレイオジョ おすすめスロットに書面で報告する必要があります。

第 19 条プレイオジョ おすすめスロットに出席するすべてのメンバーは、プレイオジョ おすすめスロットで議論された事項の秘密を守る義務があります，関連情報の無断開示禁止。

第 6 章附則

第 20 条これらの実施規則は、プレイオジョ おすすめスロットの決議が採択された日から発効するものとします。

第 21 条これらの実施規則に記載されていない事項，関連する国内法、規制および会社定款による；これらの規則は、将来国によって公布される法律の対象となります、法的手続きを通じて修正された規制または定款に抵触する場合，関連する国内法、規制および会社定款による，すぐに修正してください，審査と承認のためにプレイオジョ おすすめスロットに報告する。

第 22 条これらの規則を解釈する権利は会社のプレイオジョ おすすめスロットに属します。