湖南投資グループ株式プレイオジョ 入金不要ボーナス

取締役会プレイオジョ 入金不要ボーナス実施規則

(2024 年 4 月 1 日開催の 2024 年第 3 回プレイオジョ 入金不要ボーナスで審議、承認)

第 1 章一般規定

第 1 条 会社の戦略的開発ニーズを満たすため，会社の中核的な競争力の強化，会社の発展計画を決定する，投資意思決定手順の改善，意思決定の科学的性質を強化する，主要な投資意思決定の効率と意思決定の質を向上させる，コーポレートガバナンス構造の改善，「中華人民共和国の会社法」、「上場会社のガバナンス規範」、「定款」およびその他の関連事項による 規制，当社は取締役会にプレイオジョ 入金不要ボーナスを設置しました，そしてこれらの実装ルールを策定します。

第 2 条取締役会のプレイオジョ 入金不要ボーナスは、取締役会によって設立された専門の作業組織です，会社の長期的な発展戦略と主要な投資決定に関する調査と提案を主に担当。

第 2 章人員構成

第 3 条プレイオジョ 入金不要ボーナスは 3 人の取締役で構成されます，少なくとも 1 人の独立取締役を含める必要があります。

第 4 条プレイオジョ 入金不要ボーナスのメンバーは委員長が率いる、独立取締役の半数以上、または指名された全取締役の 3 分の 1，取締役会によって選出された。

第 5 条プレイオジョ 入金不要ボーナスには委員長を置くものとする，会社の会長を務めた。

第 6 条 プレイオジョ 入金不要ボーナスの任期は取締役会の任期と一致します，メンバーの任期が終了します，再選可能。メンバーのいずれかが期間中に会社の取締役を務めなくなった場合，メンバーシップ ステータスが自動的に失われます，委員会は上記第 3 条から第 5 条の規定に従って委員の数を補充するものとする。

第 7 条 プレイオジョ 入金不要ボーナス傘下の投資検討グループ，会社のゼネラルマネージャーが投資検討チームのリーダーとなります，その会社の投資担当シニアマネージャーが副チームリーダーを務めています，関連部門または持株会社の責任者がチームのメンバーとなります。

第 3 章責任と権限

第 8 条 プレイオジョ 入金不要ボーナスの主な責任と権限:

(1) プレイオジョ 入金不要ボーナス長期発展戦略計画を調査し、提案する；

(2) 定款に規定されているようにプレイオジョ 入金不要ボーナスの承認が必要な主要な投融資計画を調査し、推奨する；

(3) 定款に定められたプレイオジョ 入金不要ボーナスの承認を必要とする主要な資本業務、資産管理プロジェクトについて調査し、提案する；

(4) プレイオジョ 入金不要ボーナス発展に影響を与えるその他の主要事項について調査し、提案する；

(5) 上記事項の実施を検査する;

(6) その他プレイオジョ 入金不要ボーナスが承認した事項。

第 9 条 プレイオジョ 入金不要ボーナスは取締役会に対して責任を負います，委員会の提案は検討と決定のために取締役会に提出されます。

第 4 章意思決定プロセス

第 10 条投資検討チームは、プレイオジョ 入金不要ボーナスの意思決定に向けた事前準備を担当します，会社についての情報を提供してください:

(1) 主要な投融資はプレイオジョ 入金不要ボーナス関連部門または持株プレイオジョ 入金不要ボーナス担当者が報告する必要がある、資本運用、資産管理プロジェクトの意図、予備的な実現可能性レポートとパートナーに関する基本情報；

(2) 投資審査チームによる事前審査，プロジェクト提案書を発行する，提出のためにプレイオジョ 入金不要ボーナスにも報告されました；

(3) 社外契約を締結する会社または持株プレイオジョ 入金不要ボーナス関連部門、契約書、憲章と実現可能性レポートについて交渉し、投資検討チームに提出する；

(4) 投資レビューチームによるレビュー，意見書を発行する，そしてプレイオジョ 入金不要ボーナスに正式な提案を提出する。

第 11 条 投資検討グループの提案に基づいてプレイオジョ 入金不要ボーナスが会議を招集，話し合いましょう，議論の結果を取締役会に提出，同時に投資レビュー チームにフィードバック。

第 5 章手順規則

第 12 条 プレイオジョ 入金不要ボーナスは、会社の実際のニーズに基づいて、随時会議を開催します。プレイオジョ 入金不要ボーナス会議は戦略委員長によって提案されます，会議の 3 日前にメンバー全員に通知します；緊急事態，できるだけ早く会議を開催する必要があります，会議の通知は、電話またはその他の口頭手段でいつでも行うことができます，しかし、議長は会議で説明する必要があります。会議の議長は議長が務める。

第 13 条プレイオジョ 入金不要ボーナスの会議にはメンバーの 3 分の 2 以上が出席する必要があります；各メンバーは 1 票を持ちます；会議でなされた決議，全メンバーの半数以上の承認が必要。

第 14 条 プレイオジョ 入金不要ボーナス会議の投票方法は挙手または書面投票です；会議はオンサイトで開催可能，通信投票によりオフサイトミーティングも開催可能。

第 15 条投資検討チームの責任者、副リーダーはプレイオジョ 入金不要ボーナスの会議に出席できます，必要に応じて会社の取締役を招待できます、監督者、上級マネージャーと他の専門家が会議に出席。

第 16 条必要な場合，プレイオジョ 入金不要ボーナスは、意思決定に専門的なアドバイスを提供するために仲介者を雇うことができます，会社が支払った費用。

第 17 条プレイオジョ 入金不要ボーナス会議の招集手順、投票方法と会議で可決された決議は、関連する法律に準拠する必要があります、規制、「定款」の条項およびこれらの措置。

第 18 条プレイオジョ 入金不要ボーナスの会議は記録されるべきです，会議に出席するメンバーは会議議事録に署名する必要があります；会議の議事録は、会社の取締役会の秘書が保管するものとします。

第 19 条 プレイオジョ 入金不要ボーナス会議で可決された提案と投票結果，会社の取締役会に書面で報告する必要があります。

第 20 条 プレイオジョ 入金不要ボーナスに出席するすべてのメンバーは、プレイオジョ 入金不要ボーナスで議論された事項の秘密を守る義務があります，関連情報の無断開示禁止。

第 6 章附則

第 21 条これらの実施規則は、プレイオジョ 入金不要ボーナスの決議が採択された日から発効するものとします。

第 22 条これらの実施規則に記載されていない事項，関連する国内法および規制および「定款」による；これらの規則は、将来国によって公布される法律の対象となります、規制に抵触する場合、または法的手続きを通じてプレイオジョ 入金不要ボーナス定款が変更された場合，関連する国内法、規制および会社定款による，すぐに修正してください，審査と承認のために取締役会に提出。

第 23 条 これらの規則を解釈する権利はプレイオジョ 入金不要ボーナス取締役会に属します。