湖南投資グループ株式会社

プレイオジョ アフィリエイトの議事規則

(同社の 2023 年の年次株主総会で検討および承認されています)

第 1 章 一般規定

第 1 条会社のプレイオジョ アフィリエイトの審議と意思決定の行動を規制するため，プレイオジョ アフィリエイトの決定の合法性を確保する、科学的、施設化，「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）および「定款」の関連規定による，この規則は会社の実際の状況に基づいて特別に策定されたものです。

第 2 条プレイオジョ アフィリエイトは株主総会の責任を負います，会社とすべての株主の利益を保護する，会社法、定款および株主総会で認められた権限の範囲内で意思決定権限を行使する。

第 3 条プレイオジョ アフィリエイトは 9 人の取締役で構成されます，(少なくとも 3 人の独立取締役を含む)，1 議長。

第 4 条プレイオジョ アフィリエイトは取締役の半数以上が出席する場合にのみ開催できます。プレイオジョ アフィリエイトには取締役以外は出席しなければなりません，会社の監督者、ゼネラルマネージャー、副本部長およびその他の上級マネージャー マネージャーはプレイオジョ アフィリエイトに出席する必要があります，プレイオジョ アフィリエイトの議題は会長が決定するものとする。

第 2 章 プレイオジョ アフィリエイト会議システム

第 5 条会社の会長が招集の責任を負います、プレイオジョ アフィリエイトの議長。特別な状況の場合，会長が何らかの理由で職務を遂行できない場合，会長によって指名されるか、プレイオジョ アフィリエイトによって推薦される 理事が会議を主宰する。

第 6 条 会社のプレイオジョ アフィリエイトの書記はプレイオジョ アフィリエイトの組織と調整に責任を負います，会議の議題の設定を含む、会議資料の準備中、組織会議が開催されました、会議の議事録と決議の責任者、発表の草稿作業。

第 7 条プレイオジョ アフィリエイトは少なくとも年に2回開催されます，議長による招集，会議の 10 日前にすべての取締役に書面で通知、スーパーバイザーおよび上級マネージャー。

第 8 条議決権の 1/10 以上を代表する株主、取締役または監査役会の 1/3 以上，臨時プレイオジョ アフィリエイトの開催を提案できます。議長は提案を受け取ってから 10 日以内に行わなければなりません，プレイオジョ アフィリエイトを招集し、議長を務める。

第 9 条プレイオジョ アフィリエイトの臨時プレイオジョ アフィリエイトの通知は、会議の 3 日前に電子メールで送信されるものとします、ファックスまたはその他の方法ですべての取締役に書面による通知。ただし、新しいプレイオジョ アフィリエイトの最初の会議の通知は免除される，本章第 8 条に規定されている事情がある場合，その後:

(1) 会長に事故があるとき，取締役に代わって臨時プレイオジョ アフィリエイトを招集する取締役を指名する必要がある；

(2) 会長が理由なく職務を遂行しない，彼の代わりに任務を遂行する特定の人物は指名されていない，プレイオジョ アフィリエイトの半数以上が共同で会議の招集責任を負うプレイオジョ アフィリエイトを選出することができる。

第 10 条理事会会議の通知には以下が含まれます:

(1) 会議の日付と場所;

(2) 会議の締め切り;

(3) 理由と問題点;

(4) 通知の発行日。

第 11 条会社のプレイオジョ アフィリエイトの定例または臨時会議，取締役が十分に意見を表明できることを前提に，ファックスでも可能，決定が下されました，参加取締役の署名が必要。

第 12 条会社のプレイオジョ アフィリエイトには取締役が直接出席するものとする，ディレクターが何らかの理由で会議に出席できない場合，他の取締役に書面であなたに代わって出席する権限を与えることができます。

委任状には代理人の名前を記載する必要があります、代理店に関する事項、投票意見と有効期間，校長の署名またはスタンプが押されています。

独立プレイオジョ アフィリエイトは、非独立プレイオジョ アフィリエイトに代理出席を委託することはできません，非独立プレイオジョ アフィリエイトは独立プレイオジョ アフィリエイトからの委託を受け入れることはできません。

代理で会議に出席する取締役は、承認の範囲内で権利を行使するものとします。取締役はプレイオジョ アフィリエイトに出席しませんでした，出席する代表者が指名されていません，この会議での投票権を放棄したものとみなされます。

第 3 章 議事の範囲とプレイオジョ アフィリエイトの権限

第 13 条会社のプレイオジョ アフィリエイトは、会社の資産を使用してリスクの高い投資を行う権限を決定する必要があります，大規模な投資プロジェクトでは関連する専門家を組織する必要がある、専門家によるレビュー，厳格な審査と意思決定手順を確立する。

(1) 主な投資プロジェクト:

1,000万元を超える資金を必要とし、会社の最新の監査純資産価値の10%未満を占める主要な投資プロジェクト，ゼネラルマネージャー室会議での承認が必要；

大規模な投資プロジェクトに必要な資金は、会社の最新の監査済み純資産価値の 10% 以上を占めています，理事会の承認が必要；

大規模な投資プロジェクトに必要な資金は、会社の最新の監査純資産価値の 50% 以上を占めています，プレイオジョ アフィリエイトによる検討，承認を得るため株主総会に報告。

12 か月以内にプレイオジョ アフィリエイトによって承認された投資プロジェクトの累計額は、会社の最新の監査済み総資産価値の 30% を超えてはなりません，上記の制限を超えています，承認を得るため株主総会に報告。

会社が直接または間接的に株式の 50% 以上を保有する子会社の買収、資産の販売，会社の行動として見られる，上記の規定が適用されます。当社の株主会社 (株式保有率 50% 未満) の買収、資産の販売，取引対象金額に株式保有比率を乗じた額，上記の規定が適用されます。

(2) 関連取引:

会社が関連する自然人と行う予定の取引の絶対額は 300,000 元未満，また、会社が関連法人と行う予定の関連当事者取引の総額は、会社の最新の監査済み純資産価値の絶対値の 0% を占めます.5% 未満の取引，ゼネラルマネージャー室会議での承認が必要；

会社が関連自然人と行う予定の取引の絶対額が 300,000 元を超える，また、会社が関連法人と行う予定の関連当事者取引の総額は 300 万元を超え、会社の最新の監査済み純資産価値の絶対値は 0 を超えています.トランザクションの 5%，理事会の承認が必要；

会社が関連当事者と締結しようとしている関連当事者取引の総額が3,000万元を超え、会社の最新の監査済純資産価値の絶対値の5%を超える取引，プレイオジョ アフィリエイトによる検討，承認を得るため株主総会に報告。

当社が管理する子会社または株式の 50% 以上を保有する子会社との間で発生する関連取引，会社の行動として見られる，上記の規定が適用されます。当社の株式会社内で発生する関連取引，取引対象金額に株式保有比率または約定配当比率を乗じた金額，上記の規定が適用されます。

当社は直接的または間接的に株式の 50% 以上を保有する子会社と関連取引を行っています，上記は適用されません。

その会社には関連する取引があります，関連規制に従って情報開示義務を履行しなければなりません。

(3) 保証されるアイテム:

外部保証事項を決定するプレイオジョ アフィリエイトの権限:

1、1 回の保証額は、会社の最新の監査済み純資産の 10% (両端を含む) を超えてはなりません；

2、同じ保証対象に対する累積保証額は、会社の最新の監査済み純資産の10％（10％を含む）を超えてはなりません；

3、連続 12 か月以内の保証額は、会社の最新の監査済み総資産の 30% を超えてはなりません；

4、連続 12 か月以内の保証額は会社の最新の監査純資産の 50% を超えてはならず、絶対額は 5,000 万元 (5,000 万元を含む) を超えてはなりません。

上記の保証権限を超えるものはプレイオジョ アフィリエイトによって検討されるものとします，承認を得るため株主総会に報告。

第 14 条以下の事項は、プレイオジョ アフィリエイトによる検討の後、承認を得るために株主総会に提出されるものとします。

(1) 会社の経営方針の大きな変更;

(2)第13条のプレイオジョ アフィリエイトの権限を超えた保証事項、関連取引；

(3) 1 年以内に買収した会社、会社の最新の監査済み総資産の 30% を超える主要資産の売却；

(4) 調達資金の用途の変更;

(5) 株式インセンティブプラン;

(6) プレイオジョ アフィリエイトの選任および交代、独立プレイオジョ アフィリエイト，関連プレイオジョ アフィリエイトの決定、独立プレイオジョ アフィリエイト、監督者の報酬および手当に関する事項；

(7) 会社プレイオジョ アフィリエイトの業務報告書;

(8) 会社の年間財務予算計画と最終決算計画;

(9) 会社の利益分配計画および損失補償計画;

(10) 登録資本金を増減する会社の計画。

(11) 社債発行計画;

(12) 会社の大規模買収を計画中、定款第 23 条 (1) による、項目(2)の状況に基づく会社の株式の取得または合併、分割された、解散と会社形態の変更の計画；　　

(13) 会社の定款変更を計画する;

(14) 会計事務所の採用および解雇に関する会社の計画。

(15) 法律、行政規制、その他部規または定款に定める株主総会の決議事項。

15 番目アイテム次の事項のいずれか，プレイオジョ アフィリエイトによる議論と決議を経て実装可能です:

(1) 株主総会の承認を受けた範囲内，会社の海外投資を決定、資産の取得と売却、資産抵当、外部保証に関する事項、委託された財務管理、関連取引、外部からの寄付とその他の事項；

(2) 会社の内部管理組織の構成を決定する。

(3) 会社部長の選解任の決定、プレイオジョ アフィリエイト秘書およびその他の上級管理職，そして彼らの報酬問題と賞罰問題を決定する；ゼネラルマネージャーの指名に基づく，会社の次長の任命または解任の決定、財務部長およびその他の上級管理者，そして彼らの報酬問題と賞罰問題を決定する；

(4) 会社の基本的な管理体制を策定する。

(5)管理会社情報開示事項；

(6) 会社の部長の業務報告を聞き、部長の仕事を視察する；

(7) 会社の財務報告書について公認会計士による適格監査報告書を株主総会に説明する予定；

(8) 法律、行政規制、部門規定または会社定款，および株主総会で承認された事項の計画。

第 16 条 会社のプレイオジョ アフィリエイトの下にある戦略委員会、監査委員会、4 つの特別委員会: 指名委員会、報酬および評価委員会。各特別委員会はプレイオジョ アフィリエイトに対して責任を負います，会社の定款およびプレイオジョ アフィリエイトの認可に従って職務を遂行する，提案書は検討と決定のためにプレイオジョ アフィリエイトに提出される必要があります。各特別委員会のメンバーは全員取締役で構成されます，その中には監査委員会、指名・報酬・評価委員会の独立取締役が過半数を占め、招集者を務める，監査委員会の招集者は会計の専門家です。プレイオジョ アフィリエイトは特別委員会の実施の詳細を策定する責任を負います，特別委員会の運営を標準化する。

第 17 条議論のためにプレイオジョ アフィリエイトに提出する必要がある提案，理事会長官が収集，または、部長室会議の決定事項または議事録の形式，当社プレイオジョ アフィリエイト書記に提案，プレイオジョ アフィリエイト書記は、議論と決議のためにプレイオジョ アフィリエイトに提案するものとする。

第 4 章 プレイオジョ アフィリエイト会議の実施方法

第 18 条プレイオジョ アフィリエイト決議の投票方法は: 挙手または書面による投票。

臨時プレイオジョ アフィリエイトは、取締役の意見が十分に表明できることを前提として開催される，メールを使用できます、ファックスで手続きを進め、決定を下してください，参加ディレクターの署名も入りました。

第 19 条本規則第14条に定める計画および外部保証事項について当社プレイオジョ アフィリエイトが決議する場合，取締役の 3 分の 2 (3 分の 2 を除く) 以上の投票によって承認される必要があります；プレイオジョ アフィリエイトは定款第 23 条 (3) に準拠するものとします、アイテム (5)、項目(6)の理由による会社の株式の取得，プレイオジョ アフィリエイトの決議は取締役の 3 分の 2 以上が出席して承認される必要があります。本手続き規則第 15 条に記載されている計画について決議を行う場合，全取締役の半数以上（半数を除く）の承認が必要。

第 20 条 プレイオジョ アフィリエイトの定例および臨時会議での決議，上場会社の情報開示に関する中国証券監督管理委員会の規定に基づく必要があります，プレイオジョ アフィリエイト秘書官または会社の証券担当者が適時に責任を負うものとします、指定された新聞で正確かつ事実を開示する。

第 21 条会社のプレイオジョ アフィリエイトはどのような形式でも開催されます，会議に出席した取締役たちは、会議で議論されたさまざまな計画についてコメントしました，明示的な同意が必要、反対または棄権に投票，そして会議決議とプレイオジョ アフィリエイト議事録に署名します。プレイオジョ アフィリエイトで議論された事項，プレイオジョ アフィリエイトに参加する取締役はそれぞれ 1 票の投票権を持っています。

第 22 条プレイオジョ アフィリエイトの決議が「会社法」その他の関連規定に違反する場合、定款および本手順規則への違反，会社に深刻な経済的損失を与えた，投票により決議に同意し、決議に署名した取締役は連帯責任を負うものとします，しかし、投票中に彼らが反対を表明したり異議を唱えたりしたことが証明されており、それは議事録に記録されています，取締役は責任を免除されます。

第 23 条本規則の第 3 章の範囲内にある事項，ボード解像度なしで実装，実施の結果が株主の利益を害し、または損失を生じた場合，加害者が全責任を負います。

第 24 条プレイオジョ アフィリエイトに出席する会社の監督者、プレイオジョ アフィリエイトで部長、副部長、その他の上級マネージャーが議論した事項，提案や意見を十分に表現できます，取締役が意思決定を行う際の参考用，ただし議決権はない。

第 25 条プレイオジョ アフィリエイトの書記も務める会社取締役，特定の行為に監督が必要な場合、プレイオジョ アフィリエイト書記がそれぞれ決定を下すとき，取締役とプレイオジョ アフィリエイトの書記の両方を務める者は、二重の立場で活動してはならない。

第 26 条 プレイオジョ アフィリエイトの決議に関与した会社関係取締役，この決議に関しては議決権を行使することはできません，他の取締役に代わって議決権を行使することもできません。プレイオジョ アフィリエイトは、無関係な取締役の半数以上が出席している場合にのみ開催できます，プレイオジョ アフィリエイトでの決議は、関係のない取締役の半数以上の承認が必要。プレイオジョ アフィリエイトに出席する無関係な取締役の数は 3 人未満です，この件は検討のため株主総会に提出されるべきです。

第 27 条株主総会で解任される前に会社の定款により職務を遂行できないとみなされた取締役，さまざまな計画に投票する権利がありません。法律に従って自動的に資格を剥奪される取締役，議決権もありません。取締役がプレイオジョ アフィリエイトに出席しない場合，他に出席を任されている取締役はいません，この会議での投票権を放棄したものとみなされるべき。

第 5 章 理事会決議の実施

第 28 条会社のプレイオジョ アフィリエイトの決議が行われたら，つまり、会社のゼネラルマネージャーがチームのメンバー全員を組織して実装する，ゼネラルマネージャーは適時にプレイオジョ アフィリエイト長に実施状況を報告する必要があります。

第 29 条 会社のプレイオジョ アフィリエイトが実施を監督および検査します，特定の実施におけるプレイオジョ アフィリエイトの決議に違反した者について，遺言執行者は個人的に責任を負う必要があります。

第 30 条プレイオジョ アフィリエイトが開催されるたび，会長より、ゼネラルマネージャーは、以前のプレイオジョ アフィリエイト決議の履行および履行についてプレイオジョ アフィリエイトに報告するよう特別な人物に指示することができます；取締役は以前のプレイオジョ アフィリエイト決議の実施についてコメントする権利を有します，関連する執行者に質問する。

第 31 条プレイオジョ アフィリエイト書記はプレイオジョ アフィリエイト決議の実施について定期的にプレイオジョ アフィリエイト会長に報告しなければなりません，そして、会長の意見を会社の関連取締役および経営陣のメンバーに正直に伝えます。

第 6 章 プレイオジョ アフィリエイトの議事録

第 32 条プレイオジョ アフィリエイトは会議の議事録を記録する必要があります，会議に出席するディレクターと記録係，会議議事録に署名する必要があります。会議に出席する取締役は、会議での発言を議事録に記録するよう要求する権利を有します。プレイオジョ アフィリエイトの議事録は、プレイオジョ アフィリエイトの秘書によって社内ファイルとして少なくとも 10 年間保管されるものとします。

第 33 条プレイオジョ アフィリエイトの議事録には以下が含まれます:

(1) 会議の日付、場所、招集者の名前;

(2) 出席取締役の氏名およびプレイオジョ アフィリエイトへの出席を委任された取締役（代理人）の氏名；

(3) 会議の議題;

(4) プレイオジョ アフィリエイトのスピーチの要点;

(5) 各決議の議決方法および結果は重要です（議決結果には各プレイオジョ アフィリエイトの同意が記載されている必要があります）、異議または放棄) など。

第 34 条会社のプレイオジョ アフィリエイトによって決議された事項，会議に出席する取締役と取締役秘書または記録者の両方が議事録に署名する必要があります。

第 7 章 添付ファイル その後

第 35 条この規則に含まれない事項，関連法に従う、規則および本定款の関連規定は実施されるものとします。

第 36 条この規則は「定款」の添付資料です。

第 37 条実情に応じて本規定を改定する場合，プレイオジョ アフィリエイトによって提案された修正計画，審査と承認のために株主総会に提出されました。

第 38 条 これらの規則は、会社の株主総会による検討と承認の日から発効します。

第 39 条プレイオジョ アフィリエイトはこれらの規則の解釈に責任を負います。